Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?
В последнее время многие предприниматели столкнулись с проблемой блокировки расчетного счета в банке в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). В ходе семинара спикер расскажет Вам, как избежать блокировки расчетного счета, и что делать, какие действия предпринимать в случае, если счет уже заблокирован.
Кроме того, на семинаре будет подробно рассмотрено актуальное законодательство, регулирующее деятельность субъектов в рамках 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, а также специфика его практического применения.
В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы:
Блокировка счета по 115-ФЗ, что послужило причиной подобных действий со стороны банка?;
«Черный список» - что это, и какие последствия ждут компанию и/или физ. лицо при «внесении в данный список»?;
Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ?;
Что делать, если банк заблокировал расчетный счёт и внёс компанию/физ. лицо в «чёрный» список?;
Обзор грядущих изменений, методических рекомендаций, выпущенных ЦБ;
Обзор судебной практики.
Организатором мероприятия выступил Комитет по налоговой политике и аудиту.
Спикеры мероприятия: Ирина Кузнецова, Председатель подкомитета по налогам, управляющий партнер ООО «Юстиком», эксперты и приглашенные спикеры.
Место проведения: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, малый конференц-зал МТПП, 2 этаж, вход со Столешникова переулка.
Участие в семинаре бесплатное при условии обязательной регистрации.
Контактное лицо для регистрации: Илона Евгеньевна Смирнова, ответственный секретарь Комитета по налоговой политике и аудиту, тел.: 8-915-127-89-38, e-mail: Nalogauditkomitet@mostpp.ru
